Este estudiante de la Universidad de Nueva York posee una mina de criptomonedas de 6 millones de dólares. Su secreto es revelado.

Jerry Yu tiene las características de lo que los chinos llaman gente rica de segunda generación. Cuenta con una educación preescolar en Connecticut. Vive en un condominio en Manhattan comprado por 8 millones de dólares por Jeffrey R. Immelt, ex director ejecutivo de General Electric. Y es el propietario mayoritario de una mina de Bitcoin en Texas, adquirida el año pasado por más de 6 millones de dólares.

Yu, un estudiante de 23 años de la Universidad de Nueva York, también se ha convertido, sin querer, en un caso de estudio sobre cómo los ciudadanos chinos pueden transferir dinero de China a Estados Unidos sin atraer la atención de las autoridades de ninguno de los dos países.

Las instalaciones de Texas, un gran centro de cómputo, no se compraron con dólares. En cambio, se compró con criptomonedas, que ofrecen anonimato, y la transacción se realiza a través de un intercambio extraterritorial, lo que impide que nadie conozca el origen de la financiación.

Tal secreto permite a los inversores chinos evitar el sistema bancario estadounidense y la posterior supervisión de los reguladores federales, así como evadir las restricciones chinas sobre el dinero que sale de China. En una transacción más tradicional, el banco que recibe los fondos sabría de dónde provienen y estaría obligado por ley a informar cualquier actividad sospechosa al Tesoro de Estados Unidos.

Nada de esto se habría sabido si la empresa del Sr. Yu, BitRush Inc., también conocida como BytesRush, no hubiera tenido problemas en la pequeña ciudad de Channing, en el Panhandle de Texas, con una población de 281 habitantes, donde los contratistas dicen que no les han pagado completamente por sus el trabajo es mío allí.

Una avalancha de demandas sobre el trabajo ha desvelado documentos sueltos que sacan a la luz transacciones que normalmente no se divulgan a medida que los inversores chinos han acudido en masa a Estados Unidos, gastando cientos de millones de dólares para construir u operar minas de criptomonedas, después de que el gobierno de China prohibiera tales operaciones. en 2021.

Las minas son una forma para que los inversores chinos generen criptomonedas, principalmente Bitcoin, que pueden canjear por dólares estadounidenses en las bolsas. La mina Channing, construida en un campo abierto, se compone de varias docenas de edificios diseñados para albergar 6.000 ordenadores especializados que pueden funcionar día y noche intentando adivinar la secuencia correcta de números que generan nuevos Bitcoins, que actualmente valen más de 40.000 dólares cada uno. Estos sitios pueden representar una carga para la red eléctrica del país, informó el New York Times, y su propiedad china ha llamado la atención sobre la seguridad nacional.

En una de las demandas que involucran al Sr. Yu, un ciudadano chino y residente en los Estados Unidos, Crypton Mining Solutions, con sede en Texas, alega que los inversores en la mina Channing «no son sólo ciudadanos chinos, sino ciudadanos que ocupan puestos altamente comerciales». e influyente».

La demanda no ofrece pruebas concluyentes de tales vínculos y el rastro del dinero público termina en Binance, un intercambio de criptomonedas. Al utilizar una criptomoneda llamada Tether y enrutarla a través del intercambio extraterritorial de Binance, los inversores del Sr. Yu hicieron imposible conocer el origen de los fondos. Según el gobierno de EE. UU., en el momento de la transacción, las operaciones extraterritoriales de Binance no cumplían con las normas bancarias estadounidenses.

El mes pasado, Binance se declaró culpable de violar las normas contra el lavado de dinero y acordó pagar más de 4.300 millones de dólares en multas y decomisos. En el centro del caso federal estaba el incumplimiento de las leyes por parte de Binance, incluida la Ley de Secreto Bancario, que exige a los prestamistas verificar las identidades de los clientes e informar sobre transferencias de dinero sospechosas.

Yu remitió las preguntas a Gavin Clarkson, abogado de BitRush, quien dijo en un correo electrónico que la empresa «cumple con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales requeridas, incluidas las leyes y regulaciones bancarias». Dijo que las afirmaciones hechas por Crypton, incluido el hecho de que no se le pagó por los servicios en la mina, eran «infundadas y sin fundamento».

«A BitRush se le debe dinero, no al revés», dijo. En una demanda contra Crypton, BitRush alega «negligencia grave» y pide 750.000 dólares en concepto de daños y perjuicios.

En Channing, la llegada de BitRush el año pasado atrajo mucha atención y algunos residentes encontraron trabajo en la construcción de la mina, que se construyó junto a una subestación eléctrica.

Uno de ellos, Brent Loudder, es juez, jefe del departamento de bomberos voluntarios de la ciudad y esposo de la ayudante del sheriff del condado. Loudder, que supervisó los trabajos de electricidad y plomería para Crypton, dijo que a los contratistas no se les pagó hasta que protestaron bloqueando el trabajo. Un contratista eléctrico, Panhandle Line Service, también está involucrado en una demanda y contrademanda con BitRush por los salarios.

Los documentos compartidos con The Times por David Huang, un abogado de Crypton, revelan cómo BitRush había planeado comprar el sitio de Texas: el vendedor, Outlaw Mining, recibiría 6,33 millones de dólares en Tether. El uso de Tether, que tiene un precio de 1 dólar, ofreció el anonimato de otras criptomonedas sin la volatilidad de precios de algunas de ellas. El contrato de compra enumeraba la dirección de la billetera (una secuencia alfanumérica de 42 caracteres) a donde irían los fondos.

Los registros especificaban que se debían 5.077.000 dólares al cierre, y los registros de transacciones disponibles públicamente muestran que la billetera, registrada en una firma de corretaje de criptomonedas llamada FalconX, aceptó 5.077.146 dólares en Tether en este momento del año pasado. Los documentos señalan que ya se habían pagado $500.000 en Tether como depósito, mientras que los $750.000 restantes llegarían, también en Tether, luego de que BitRush tomara posesión de equipos, suministros y materiales en el sitio.

Sin embargo, la fuente de los fondos no se registró públicamente y solo la conoce Binance, el intercambio que manejó la transacción. El acuerdo nunca especificó exactamente quién haría el pago, y Clarkson dijo que BitRush nunca envió ni recibió dinero a través de Binance.

FalconX «no tenía visibilidad sobre el origen de los fondos», dijo en un comunicado Purvi Maniar, asesor general adjunto de la compañía. «Esto ilustra por qué es cada vez más vital que los intermediarios centralizados en la industria de las criptomonedas estén regulados».

Es un problema reconocido por grupos que analizan blockchain, un libro de contabilidad digital que registra las transferencias de criptomonedas. «Una vez que los fondos se envían a un servicio centralizado en la cadena de bloques, ya no se puede rastrear hasta la persona que los envió a ese intercambio sin un proceso legal», como una orden judicial, dijo Madeleine Kennedy, portavoz de Chainalysis, una empresa. que rastrea las transacciones criptográficas.

Jessica Jung, portavoz de Binance, dijo que las billeteras criptográficas de tres cuentas de Binance enviaron los pagos de Tether y que todas pertenecían a ciudadanos extranjeros que no eran residentes de EE. UU. «Binance.com no tiene ni atiende a ningún cliente estadounidense», escribió en un correo electrónico, y agregó que el sitio implementa procedimientos «rigurosos» para verificar la identidad de los clientes.

El pago con Tether es muy popular en la industria minera de Bitcoin. Un minero de Arkansas dijo que usó Tether para comprar computadoras especializadas por valor de millones de dólares fabricadas por una empresa china. Otro minero en Wyoming dijo que hizo lo mismo. Un beneficio de tales transacciones puede ser evitar impuestos sobre las ventas y las ganancias de capital.

Un documento compartido por Huang identificó a algunos de los accionistas de BitRush en el momento de la compra de Channing. Después del Sr. Yu, el mayor inversor fue un inversor en IMO Ventures, una firma de capital de riesgo centrada en China con sede en San Mateo, California. Otro accionista fue identificado en el documento como «Lao Yu», que puede traducirse como «Viejo Yu».

Las dos personas que firmaron los documentos hipotecarios para el apartamento del Sr. Yu en Manhattan, Yu Hao y Sun Xiaoying, coinciden con los nombres de un matrimonio en China que posee participaciones en empresas por valor de más de 100 millones de dólares, según los registros de WireScreen, una empresa que proporciona inteligencia empresarial china. Una persona llamada Sun Xiaoying también figura como director de BitRush.

Clarkson, el abogado de Yu, no confirmó la identidad de los accionistas de BitRush ni la posible relación del Sr. Yu con ninguno de ellos.

El fundador de Outlaw Mining, Josey Parks, dijo en una llamada telefónica que no podía comentar sobre su acuerdo financiero con BitRush porque estaba obligado por un acuerdo de confidencialidad.

“Jerry es un estudiante universitario en Estados Unidos con una familia muy rica, por lo que me han dicho”, dijo Parks más tarde en un mensaje de texto. «No conozco a ninguno de sus inversores ni relaciones con entidades extranjeras».

Alain Delaquérière contribuido a la investigación.